接受个人赠与不能构成职务侵占企业财产罪案例

发布时间:2012-06-08 00:00:00 浏览次数:1593

接受个人赠与不能构成职务侵占企业财产罪案例

 

【案例来源】

本案例根据新普京(2010)粤晖刑  号档案资料编写

【案情概况】

2007418XX电子(深圳)有限企业向警方报案:称其企业的出纳员C(化名)利用企业派其前去银行提取现金的机会,提取21万余元,不翼而飞,不知去向。宝安公安分局立案并发布网上通缉令。20105月初,C代表深圳市载博科技有限企业,使用真实姓名,乘机前往上海参加世博会,也使用真实姓名入住宾馆。期间被上海警方发现抓获归案。C供述,那天她确实提取并消费了21万余元,但不是从企业账上,而是从该企业财务总监B的个人账上提取和消费的;该款是财务总监自愿赠与给她的,因为他们曾经是恋人关系,是财务总监欺骗了她的感情后自愿补充给她的;同时她并不是携款潜逃,而是遵循财务总监的要求拿到款后马上消失。一审法庭没有采纳辩护人意见,判处C有期徒刑两年。接到一审判决后,C决定不上诉。辩护律师三次前往宝安看守所会见C,反复劝说C应该上诉:1、上诉不加刑;2、你的父母一定要你上诉;3、本律师事务所不收取二审律师费用。C仍然坚持不上诉。几近绝望的晏辉律师通过C的言谈,感到她对看守所的崔管教很信服,便多次寻找这位崔管教。晏辉律师感到,只有崔管教或许能帮助说服C上诉了。终于,晏辉律师找到了素未平生的崔管教,并说服崔管教帮助说服C上诉。

在上诉期的最后一天,C上诉了。二审法庭以事实不清,证据不足,撤销一审判决,发回重审。

【本案焦点】

1、该21万元款项是企业的财产,还是B个人的财产。

2C是否利用职务之便,侵占了企业的财产21万余元?

3C与财务总监B是否有恋人关系,即该款是否财务总监自愿赠与C

【相关法律常识】

一、什么是侵占罪?

刑法第二百七十一条 企业、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

【律师辩护意见】

本所律师晏辉接受被告人C亲属的委托,担任其辩护人,通过认真分析有关证据材料和了解案件情况,辩护人认为:C无罪。

事实和理由如下。

一、本案客体,即凯XX电子(深圳)有限企业的财产权没有受到侵犯。大量证据表明仅仅是XX电子(深圳)有限企业的财务总监B个人财产根据其旨意发生转移。即本案犯罪客体(该企业的财产所有权)没有受到任何侵犯。最为关键是,银行作为该存款的保管者以及银行业的经营者,从法律概念上也已经认定是B的个人财产,而不是XX电子(深圳)有限企业的财产。是企业财产还是B的个人财产,这是本案认定有罪或无罪的关键之一。十分费解,大家的公安和检查机关怎么会仅仅凭报案单位的口述,违反国家银行开户规定和常识,竟然认定是企业财产?

二、被告没有侵占本单位财物的行为,即没有犯罪构成的客观要件。本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。所谓非法占为己有,是指采用非法秘密侵吞、盗窃、骗取等各种手段将本单位财物化为私有的行为。本案被告完全没有采取任何秘密手段,而是公开公然帮B取款,兑现B的承诺,怎么可能变成秘密窃取?骗取?而成为侵占?

三、本案被告不合符侵占罪的犯罪主体要件,没有利用职务上的便利。本罪主体为特殊主体,具体到本案应该是出纳员。但被告C是出纳员的证据不足。企业出具事后的《在职事项证明书》与原本的《劳动合同》相冲突,应该以原始的劳动合同为准,不宜采信事后的证明。如果被告真的改任了出纳,那么半年之久,她应该有在出纳职务上的签名和职务行为,应该在银行有出纳员的预留印鉴。总之,应该以这些证据证实被告的出纳员职务身份。利害关系人的一纸证明书不能推翻原始的劳动合同,也不能取代上述必须具备的相关证据。
四、被告C没有侵占企业财产的主管故意,不能构成侵占罪。构成侵占罪的主观要件必须是明知是企业财产,故意侵占。本罪在主观方面是直接故意,具有非法占有企业、企业或其他单位财物的目的。全部客观证据(报案者B和白勍安的报案材料属主观性证据)证明:被告从头到尾都认定是接受了B个人的银行存款,从来没有认定是侵占了企业财产。被告是否有侵占企业财产的直接故意,这是正确判定此案的关键之二。其所以消失,是服从B的要求,也是得到该笔款项的前提。
五、根据“无罪推定”和“疑罪从无”原则,不能认定被告有罪。建议法庭宣判被告C无罪。纵观本案,仍有如下关键疑点没有得到合理排除:
1XX电子(深圳)有限企业法定代表人和B报案称:案发当天,即2007418,是其让被告去提取10万元现金发工资(见公安卷418白勍安以及2007420B的《询问笔录》),但为何要给被告2张卡(折),因为其中一张上面就有19万元,有必要再给一张吗?
 2、报案人2010519又称:该钱是“让她把钱拿回企业来,然后发工资或者故事其他开支,剩余出来的就上交企业,企业会安排这些钱的”,为何取钱的用途和数量均与与第一次的陈述发生冲突?
3、起诉书对涉案两张银行卡到底属于企业所有,还是属于个人所有,采取回避态度,令人费解。是企业财产还是个人财产,关系到被告罪与非罪,为何不明确确定?
4、深圳市公安局福永派出所201099出具的《办案情况说明》称:20074189时许,是企业法定代表人叫被告拿其护照取钱,那么显然与起诉书上所称是拿B护照取钱不符。
5、深圳市公安局福永派出所2010118出具的《情况说明》称:“现XX企业无法出具关于该企业账户是否曾经使用B个人账户的说明。”既然连报案单位都无法出具证明,该案怎么能成立?
6、深圳市公安局福永派出所2010118出具的《情况说明》又称:“现XX企业无法提供有员工签字的现金补贴发放表或登记册。”言下之意就是,要被告取款发工资、补贴的事实,没有证据证实。
7、被告在企业任职出纳员证据不足且自相矛盾。
8、几位证人对关键事实的描述,大都是听说来的或者明确不能确定,显然缺乏真实性基础。
9、关键证人送被告前去取钱的司机洪英俊没有证词,该事实无法认定。
10、如果C真是非法侵占,那么她为何不是一次性将钱取光,而是后来(也不知后来多久)竟然胆敢用卡去消费13000元?这合符侵占罪的客观行为特征吗?从此也能看出,被告是将该卡视为自己的了,而没有像一般犯罪分子一样,取光钱后马上将卡丢掉。
11、如果C真是潜逃,那么她会在2009921《深圳市XX科技有限企业入职登记表》上写明2006年曾在XX电子厂工作过吗?
12、起诉书认定是侵占了两张银行上的款,但公安卷中被害人的报案材料说得很清楚:“银行卡的是交通银行,存折就是招商银行的”,显然是一张卡,一本折。这种与报案材料明显不符的起诉,实在欠妥。
13、作为个人的银行卡(折)的密码,显然是个人资产的重大保密事项,但为何大家的B总监,却将个人密码告诉被告?遗憾的是,公安竟然没有询问许总这个问题,大概也是考虑到牵涉到许总的个人隐私,不便询问吧。
14、被告原本就不是学财务的,也没有专门的财务常识,为何被安排在财务总监许总的财务部门?甚至担任谁也讲不清谁也不能确定的“出纳员”,这到底是企业的出纳还是许总个人的出纳?大家不得而知。
15、公安侦查询问证人时,有先入为主情节,涉嫌诱供。如201098询问证人沈XX时,公安人员问:“C侵占XX企业财产时,该企业的司机现在是否还在你们企业工作?”这种直接认定被告已经不是被告而是犯人,已经直接被公安定罪的情节多次出现在公安笔录中,这样就给证人一个明示:C已经定罪。公安调查只是事后走走形式而已。这种做法自然严重影响证人的客观真实性。
又如2010年询问证人周XX:“C任出纳员时,你们企业是如何发工资的?”C是否企业出纳员,是认定本案犯罪主体资格的关键,公安人员这种询问方式实在欠妥,应该引以为鉴。
16、起诉书述,认定被告有罪的证据共有八种,但仔细查看,只有被害单位代表的陈述,是有罪证据,其他七种证据均不能指认被告有罪。

【法院判决】

宝安区一审法院判决认定有罪,判处有期徒刑两年;二审以事实不清,证据不足发回重审;重审中,宝安区检察院撤回起诉,法院同意,C被无罪释放;20125月,宝安区检察院作出决定对C给予国家赔偿8万余元;因没有支撑C精神损失的赔偿请求以及赔偿数额问题,该国家赔偿一案正在申请复议中。

【案件启示】

在中国,一定要有坚定的信心和足够的耐心。

 

律师信息

  • 晏 辉
  • 性别:
  • 籍贯:湖南
  • 学历:硕士
  • 语言:普通话
  • 执业证号:14403200910861526
  • 开始执业时间:1992年12月
  • 专业特长:民商法、刑法、企业法律顾问

联系方式

  • 手机:13923799693
  • 座机:
  • 传真:0755-83033022--3061
  • 邮箱:yh@sunlawyers.com
  • 地址:中国.深圳市福田区莲花支路1号公交大厦三楼301室

教育和工作经历

    晏辉律师,硕士学历。中文、汉语言文学、法律专业毕业。

    和所有律师一样,具有司法部颁发的《律师资格证》;另还具有国家司法部、国家经贸委、国家人事部三家共同颁发的《企业法律顾问执业资格证》
    现为新普京娱乐场_澳门普京网站_新普京娱乐场手机版执业律师。

执业经历和成就

一、体制改革方面。 (一)参与了我湘潭钢铁集团有限企业与涟源钢铁集团有限企业、衡阳钢管有限企业三家共同组建湖南华菱管线股份有限企业(000932)的上市工作,现改名为华菱钢铁;
(二)参与了与德国梅塞尔企业共同组建湘钢梅塞尔气体有限企业的谈判及合同签署工作;
(三)参与了湖南华菱管线股份有限企业与湘潭钢铁集团有限企业共同组建湖南华菱湘潭钢铁有限企业的改制组建工作;
(四)参与了英国米塔尔集团企业收购湖南华菱管线股份有限企业37.17%股份的股权转让谈判与具体操作。






二、诉讼方面。前十年大都做刑事案件的辩护,后十年主要做民商法。
(一)办理了我企业起诉湖北大冶钢铁集团有限企业拖欠货款纠纷一案,成功的将冶钢集团在冶钢股份有限企业的法人股拍卖,连本带息收回1600余万元;
(二)办理了我企业起诉重庆钢铁集团有限企业及其关联企业的诉讼案件,不但胜诉,而且将重钢集团在中国交通银行的700万法人股,通过拍卖程序,转为我企业所有;
(三)办理了大量房地产纠纷,尤其是企业副老总直接指名要我办理两起当事人上访至省政府,由副省长作了批示,在当时当地很有影响的案件。该两起案件均获得胜诉。因我集团企业下属一个房地产开发企业,其大量的法律事务、谈判和纠纷基本由本人操作。
 (四)2007年专门办理了大批银行不良资产收购业务,对相关常识和技巧有所知晓。
另外,在其他各类民商诉讼,尤其对房地产、产品质量、票据、侵权纠纷(医事纠纷)案件比较熟悉,进而为企业(企业职工医院)作出了卓有成效的贡献。
三、在法学理论钻研方面。能经常结合办案实践撰写论文,以引导实践,在国家级、省级杂志上偶有发表,也偶被评奖。

2011年简历:办理了一起检察院撤诉的刑事案件;三起取保候审刑事案件;两起不予报逮捕的刑事案件

2012年简历:担任刑事案件辩护人成果:
一起被一审宣判有罪的刑事案件,经上诉发回重审后,今年,宝安区检察院无罪释放被告人,并同意给予8万多元的国家赔偿;
一起压死一人承担全部责任的刑事案件,检察院做出不起诉决定书,马上予以释放;
一起入室盗窃案件,因认罪好,判处4个月徒刑,已经期满释放;
一起民间借贷案件作为诈骗罪,已被起诉并开庭,本律师给予无罪辩护,现本案正在审理中

  • 广州交通事故网
  • 深圳交通事故网
  • 北京交通事故网
  • 天津交通事故网
  • 佛山交通事故网
  • 上海交通事故网
  • 长沙交通事故网
  • 杭州交通事故网
  • 深圳常识产权网
  • 深圳婚姻家庭网
  • 深圳法律顾问网
  • 深圳国际法律网
  • 深圳刑事法律网
  • 佛山刑事律师网
  • 深圳企业法律顾问网
  • 新普京法律顾问网
XML 地图 | Sitemap 地图